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                                                  金沙赌场夫人_ST荣腾:江苏四善状师事宜所关于江苏荣腾慎密组件科技股份有限公
                                                  作者:金沙赌场夫人上海电视 2018-05-19 09:00 71

                                                    江苏四善状师事宜所

                                                    关于江苏荣腾慎密组件科技股份有限公司

                                                    2017年年度股东大会的

                                                    法令意见书

                                                    致:江苏荣腾慎密组件科技股份有限公司

                                                    江苏四善状师事宜所(以下简称“本所”)接管江苏荣腾慎密组件科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派王飞状师、古国潼状师(以下合称“本所状师”)依据《中华人民共和国公司法》等法令、礼貌、类型性文件(以下统称“法令礼貌”)及《江苏荣腾慎密组件科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,就公司 2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相干事件出具法令意见。

                                                    为出具本法令意见书,本所状师对公司本次股东大会所涉及的有关事项举办了检察,查阅了本所状师以为出具本法令意见书所必需查阅的文件,并对有关题目举办了须要的核查和验证。

                                                    公司向本所担保并理睬其全部提供应本所为出具本法令意见书所必须的原始书面原料、副本原料或其他原料、相干职员的告诉都是真实、精确、完备的;文件上全部具名、盖印与印章都是真实的;全部复印件均与原件同等。

                                                    在本法令意见书中,本所状师按照法令礼貌的要求,仅就本次股东大会的召集、召开措施是否正当及是否切合公司章程、出席集会会议职员资格和集会会议召集人资格的正当有用性、集会会议表决措施和表决功效的正当有用性发第

                                                    1

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                                                    表意见,而差池本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的究竟或数据的真实性和精确性颁发意见。本法令意见书仅供本次股东大会之目标而行使,不得用于其他任何目标或用途。

                                                    基于以上所述,本所状师凭证有关法令礼貌的要求和状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,出具本法令意见书如下:

                                                    一、本次股东大会召集、召开的措施

                                                    2018年4月10日,公司董事会召开公司第二届董事会第十次集会会议,审

                                                    议并通过了《关于发起召开公司 2017 年年度股东大会的议案》,赞成于

                                                    2018年5月3日14:00 召开公司2017年年度股东大会。

                                                    2018年4月11日,公司董事会在世界中小企业股份转让体系网站向全

                                                    体股东发出召开本次股东大会的关照通告(以下简称“关照”)。该关照载明白本次股东大会集会会议召开方法、召开时刻、所在、股权挂号日、议案、出席集会会议职员资格和出席集会会议挂号步伐等事项。

                                                    本次股东大会现翅议于2018年5月3日下战书14:00于江苏省昆山市

                                                    巴城镇东盛路318号公司集会会议室准期召开,由公司董事长顾卫东老师主持

                                                    本次集会会议。

                                                    本所状师以为,公司本次股东大会的召集、召开措施切合《公司法》等法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的有关划定。

                                                    二、本次股东大会召集人资格和出席职员资格

                                                    公司本次股东大会由董事会召集,董事长顾卫东主持。介入本次股东大会的股东及委托署理人共5名,代表公司有表决权的股份数为34,330,第

                                                    2

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                                                    000股,占公司股份总数的86.08%。公司部门董事、监事、高级打点职员

                                                    以及本所状师出席、列席了本次股东大会。

                                                    本所状师磨练了出席本次股东大会现翅议职员的身份证明和授权委托书。本所状师以为,本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会现翅议的职员资格切合相干法令、礼貌和公司章程的划定。

                                                    三、 本次股东大会的表决措施和表决功效

                                                    本次股东大会的现翅议以记名方法投票表决,出席现翅议的股东及委托署理人就集会会议关照列明的审议事项以记名投票方法举办了表决。经本所状师核查,本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的权柄范畴。

                                                    本次股东大会审议议案相干表决功效:

                                                    1、审议通过了《2017年度董事会事变陈诉》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数34,330,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。

                                                    2、审议通过了《2017年度监事会事变陈诉》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数34,330,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。

                                                    3、审议通过了《2017年年度陈诉及年报择要》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数34,330,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    第

                                                    3

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                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。

                                                    4、审议通过了《2017年度财政决算陈诉》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数34,,330,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。

                                                    5、审议通过了《2018年度财政预算陈诉》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数34,330,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。

                                                    6、审议通过了《2017年度利润分派预案》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数34,330,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。

                                                    7、审议通过了《估量2018 年过活常性关联买卖营业的议案》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数4,230,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。(扣除文商旅、仲伟香)

                                                    回避表决环境:昆山阳澄湖文商旅团体有限责任公司、仲伟香为本项议案的关联方,故回避表决。

                                                    8、审议通过了《关于续聘中审亚太管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2018年度财政审计机构的议案》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数34,330,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    第

                                                    4

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                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。

                                                    9、审议通过了《关于改观公司注册地点的议案》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数34,330,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。

                                                    10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

                                                    表决功效为:赞成的股份数34,330,000股,占出席集会会议有表决权股

                                                    份的100%;阻挡的股份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%;弃权的股

                                                    份数0股,占出席集会会议有表决权股份的0%。

                                                    按照表决功效,本所状师以为,前述议案均得到了出席集会会议股东有用表决通过,集会会议的表决措施切合相干法令、礼貌和公司章程的划定,正当有用。

                                                    四、结论意见

                                                    综上所述,本所状师以为:本次股东大会的召集、召开措施切合国度法令、行政礼貌以及《公司章程》的划定;召集人的资格正当有用;出席本次股东大会的职员资格正当有用;本次股东大会的表决措施和表决功效均切合国度法令、行政礼貌和《公司章程》的划定,通过的决策正当有用。

                                                    本法令意见书于2018年5月4日出具,正本一式三份。

                                                    (以下无正文)

                                                    第

                                                    5

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                                                    (本页无正文,为《江苏四善状师事宜所关于江苏荣腾慎密组件科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法令意见书》之签定页)

                                                    江苏四善状师事宜所(盖印)

                                                    单元认真人(具名):王学茂 包办状师(具名):王飞

                                                    古国潼

                                                    2018年5月4日

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