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                                                  金沙赌场夫人_上海医药:关于参加设立上海联一投资中心(有限合资)暨关联/关系买卖营业的通告
                                                  作者:金沙赌场夫人恒锐宏达电视 2018-05-14 08:03 103

                                                  上海医药:关于参加设立上海联一投资中心(有限合资)暨关联/关系买卖营业的通告 通告日期 2016-03-19 证券代码:601607                证券简称:上海医药               编号:临2016-019
                                                  债券代码:136198                债券简称:16 上药 01


                                                                         上海医药团体股份有限公司
                                                  关于参加设立上海联一投资中心(有限合资)暨关联/关系
                                                                                    买卖营业的通告

                                                     本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉

                                                     可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  重要内容提醒:
                                                      买卖营业内容概述:
                                                      上海医药团体股份有限公司(以下简称“上海医药”或“本公司”)将以现金方法认缴
                                                  出资人民币 2 亿元与上海联一投资打点有限公司(以下简称“上海联一”)、上海联和投资有
                                                  限公司(以下简称“上海联和”)、上海市信息投资股份有限公司(以下简称“上海信投”)
                                                  配合提倡设立上海联一投资中心(有限合资)(以下简称“联一基金”)。上海医药为联一基
                                                  金有限合资人。
                                                      买卖营业风险简述:
                                                         (1) 未能寻求到吻合的投资标的,导致资金沉淀的风险;
                                                         (2) 存在因行业非凡性缘故起因,投资基金拟投资的项目也许存在因政策调解、市场准
                                                               入限定等,导致无法收购的风险;
                                                         (3) 存在因决定失误或行业情形产生重大变革,导致投资后标的企业不能实现预期
                                                               效益的风险。
                                                      已往 12 个月与统一关联人举办的买卖营业以及与差异关联人举办的买卖营业种别相干的买卖营业的
                                                      累计次数及其金额为零
                                                      本次买卖营业涉及关联/关系买卖营业,四位关联董事楼定波、左敏、胡逢祥、周杰在董事会审
                                                      议才干项时主动回避表决。



                                                  一、     关联/关系买卖营业概述

                                                      上海医药第五届董事会第二十一次集会会议于 2016 年 3 月 18 日召开,本次集会会议审议并通过

                                                  了《上海医药团体股份有限公司关于参加设立上海联一投资中心(有限合资)暨关联/关系

                                                  买卖营业的议案》。按照该议案:

                                                      本公司将与上海联一签定《上海联一投资中心(有限合资)之有限合资条约》(以下简

                                                                                          1/8
                                                  称“有限合资条约”),以现金方法认缴出资人民币 2 亿元与上海联一、上海联和、上海信投

                                                  配合投资设立联一基金。按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司关联买卖营业实验指

                                                  引》的划定,上海联和持有本公司控股子公司 Mergen Biotech Limited 18.6%的股权,故上海

                                                  联和是上海医药的关联人士;本公司与关联人配合投资组成了上市公司的关联买卖营业。本次交

                                                  易涉及金额高出本公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%但低于 5%,因此本次买卖营业须提

                                                  交本公司董事会核准,无需提交本公司股东大会核准。

                                                         按照《香港连系买卖营业全部限公司证券上市法则》第十四 A 章,上海联和及上海信投是

                                                  上海医药隶属公司层面的关系人士,本次买卖营业合用的一项或多项百分比率(界说见香港上市

                                                  法则第 14.07 条)均低于 1%,因此宽免于香港上市法则项下申报、通告及独立股东核准的

                                                  要求。



                                                  二、     关联/关系方先容

                                                     1、上海联和投资有限公司

                                                      相助方法:投资基金的有限合资人

                                                      公司范例:有限责任公司

                                                      注册成本:人民币 351,461.0931 万元。

                                                      法定代表人:蔡晓虹

                                                      注册所在及首要办公所在:上海市高邮路 19 号

                                                      创立时刻:1994 年 9 月 26 日

                                                      首要股东环境:上海市国有资产监视打点委员会全资控股

                                                      上海联和是上海市当局全资全部的专业投资公司,是海内较具活力的高科技投资企业。

                                                  制止 2014 年 12 月 31 日,联和投资的注册成本到达 35.15 亿元,总资产为 274.32 亿元、净

                                                  资产为 247.53 亿元;2014 年度实现业务收入 1,946.20 万元,净利润 15.47 亿元。制止 2015

                                                  年 12 月 31 日,该公司资产总额 281.51 亿元,净资产 254.52 亿元,2015 年度实现业务收

                                                  入 3649.00 万元、净利润 14.77 亿元。




                                                                                             2/8
                                                     上海联和是本公司的关联/关系法人。详细关联/关系相关如下图所示:

                                                               上海医药                                        上海联和

                                                             100%                                                        100%

                                                          上海上药第生平化药业有限公                  Sino-alliance International Ltd.
                                                                      司

                                                                     81.4%                                          18.6%
                                                                                   Mergen Biotech Limited


                                                     2、上海市信息投资股份有限公司

                                                       相助方法:投资基金的有限合资人

                                                       公司范例:股份有限公司(非上市)

                                                       注册成本:人民币 37,500 万元

                                                       法定代表人:刘亚东

                                                       注册所在:上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-1198 座

                                                       首要办公所在:上海市浦东花圃石桥路 66 号东亚银行金融大厦 32 楼

                                                       创立时刻:1997 年 10 月 17 日

                                                      上海信投是上海市当局为加速上海信息港建树、全面进步上海百姓经济和社会信息化水

                                                  平,而设立的信息财富规模计策性和树模性投资平台。制止 2014 年 12 月 31 日,上海信投

                                                  的注册成本到达 3.75 亿元,总资产为 143.19 亿元、净资产为 55.50 亿元;2014 年度实现

                                                  业务收入 37.75 亿元,净利润 2.24 亿元。制止 2015 年 12 月 31 日,该公司资产总额 150.52

                                                  亿元,净资产 58.76 亿元,2015 年度实现业务收入 40.97 亿元、净利润 3.45 亿元。

                                                      上海信投的股权布局如下图所示:




                                                                                           3/8
                                                  三、   联一基金的根基环境

                                                  基金名称              上海联一投资中心(有限合资)(暂命名,以最终许诺挂号名称为准)

                                                  创立配景              筛选、对接中国、以色列医疗康健及信息科技规模的高新技能公司,

                                                                        以专业的投资打点团队和先辈的投资理念,打造海内一流的财富投资

                                                                        基金,为合资人缔造财产。

                                                  基金估量局限          方针认缴出资总额估量为人民币 15 亿元至 20 亿元,分期创立,首期

                                                                        认缴出资的出资额为人民币 101,011 万元。

                                                  基金限期              五年投资期、五年打点退出期,平凡合资人有权抉择将退出期延迟 2

                                                                        次,每次延迟 1 年。

                                                  基金平凡合资人、      上海联一投资打点有限公司(以下简称“上海联一”)

                                                  执行事宜合资人

                                                  后续投资者            按照有限合资条约,平凡合资人可在初次交割日后 12 个月内采取新投

                                                                        资者作为联一基金的有限合资人

                                                  出资进度              联一基金初次交割后,平凡合资人将向各有限合资人发出提款关照,

                                                                        有限合资条约已约定首期实缴成本为各有限合资人认缴出资的 20%。后

                                                                        续平凡合资人将视投资进度、基金运营等环境不时向各合资人发出提

                                                                        款关照。各有限合资人按照提款关照缴支付资。


                                                     1、联一基金各合资人首期认缴出资方法

                                                  合资人名称            范例             出资方法   认缴出资额(万元)     认缴比例(%)

                                                  上海联一              平凡合资人       现金              1,011              1.0%

                                                  上海联和              有限合资人       现金              50,000             49.5%

                                                  上海信投              有限合资人       现金              30,000             29.7%

                                                  上海医药              有限合资人       现金              20,000             19.8%

                                                                 合计                                     101,011            100.00%


                                                     2、联一基金的平凡合资人、执行事宜合资人:上海联一
                                                     公司范例:有限责任公司
                                                     注册成本:人民币 500 万元。
                                                     法定代表人:曲列锋


                                                                                              4/8
                                                      注册所在:上海市闵行区东川路 555 号乙楼 4041 室
                                                      首要办公所在:上海市黄浦区淮海中路 381 号中环广场 2617 室
                                                      创立时刻:2015 年 12 月 9 日
                                                      主营营业:上海联一是一家专业股权投资打点机构,首要投资规模包罗:医疗康健及信
                                                  息科技等。
                                                      首要股东或现实节制人:上海联一的首要打点人曲直列锋老师,男,出生于 1970 年,
                                                  中国籍,,栖身于上海市。曲老师在信息科技和医疗康健规模拥有 18 年的投资、企业打点和
                                                  成本运作履历,乐成运作了多家企业的上市、并购和退出。
                                                      上海联一正在筹办私募股权基金打点人资格申请以及基金业协会存案挂号事变,今朝尚
                                                  未睁开运营,暂无策划财政数据。
                                                      上海联一与本公司并无关联/关系相关。



                                                  四、   有限合资条约的首要内容和履约布置

                                                     (一) 投资基金的打点模式

                                                     1、 平凡合资人的权力与任务

                                                          上海联一是联一基金的打点人、平凡合资人、执行事宜合资人,对外代表本基金执

                                                      行事宜,并对基金的债务包袱无穷连带责任。

                                                          基金的合资事宜由执行事宜合资人执行,执行事宜合资工钱基金的平凡合资人且应

                                                      具备如下前提:(i)经有限合资人全体同等赞成采取为本基金的平凡合资人;(ii)按

                                                      照本条约约定缴付实缴成本。

                                                          平凡合资人有权代表基金。平凡合资人有权礼聘专业人士向基金提供一般策划和投

                                                      资打点处事。

                                                     2、 有限合资人的权力与任务

                                                          按照有限合资协议约定,有限合资人须凭证合资协议有关约定定期缴支付资,而且

                                                      以其认缴出资额为限对本基金的债务包袱责任。有限合资人不执行基金的打点或其他事

                                                      务,差池外代表基金。除非本协议有明晰划定或各方还有约定,有限合资人将不参加基

                                                      金的投资或其余勾当的打点。

                                                          有限合资人有权力参加基金的收益分派,相识基金的策划及财政状况,获取经审计

                                                      的基金年度陈诉(包罗经审计的财政报表),对其他有限合资人拟转让的在基金中的财

                                                      产份额或当本协议划定的其他气象呈现时,享有优先购置权。基金有限合资人享有法令、

                                                      礼貌及本协议划定的其他权力。


                                                                                         5/8
                                                  3、 打点及决定机制

                                                  (1)投资决定委员会:平凡合资人下设立投资决定委员会,认真对打点人投资打点团

                                                  队提交的投资项目(及其退出)举办审议并作出决策。投资基金初次交割之时,投资决

                                                  策委员会由 4 名成员构成,个中,平凡合资人委派 1 名成员,即曲列锋老师,剩余成员

                                                  由有限合资人委派。投资决定委员会委员任期与合资企业存续期沟通。投资决定委员会

                                                  可不时召开集会会议,全部决定须经三分之二以上的成员表决通过。

                                                  (2)参谋委员会:平凡合资人应在最后交割日之后的公道时刻内组建参谋委员会。顾

                                                  问委员会由 3 至 6 名成员构成。参谋委员会至少每半年召集 1 次集会会议。参谋委员会集会会议

                                                  所作决定需经三分之二以上有表决权的成员赞成方能通过,且若与会成员与所表决事项

                                                  存在好处斗嘴,则不得介入表决。

                                                  4、 打点用度

                                                      投资期内,凭证每一有限合资人的认缴出资的 2%计较而得的年度打点费总额;

                                                  5、 收益分派

                                                      来历于任一投资项目(过桥投资除外)的可分派收入应起首在全部参加该投资项目

                                                  的合资人世凭证投资整天职摊比例分别,并将分别给平凡合资人的部门分派给平凡合资

                                                  人,分别给各有限合资人的部门按如下次序举办分派:

                                                  (i)      起首,返尚有限合资人之累计实缴成本:直到该有限合资人收到其累计实

                                                             缴成本;

                                                  (ii)     其次,付出有限合资人优先回报:直至该有限合资人取得的累计分派金额

                                                             实现 8%/年(年复利)的内部回报率;

                                                  (iii)    再次,向平凡合资人分派:直至平凡合资人取得的累计金额便是该有限合

                                                             伙人取得的累计优先回报四分之一的金额;及

                                                  (iv)     80/20 分派:以上分派之后的余额,80%归于参加该项目标有限合资人,20%

                                                             归于平凡合资人。



                                                  (二) 投资基金的投资模式

                                                  1、 投资规模

                                                      联一基金首要存眷中国及以色列医疗康健(医疗东西、医疗信息化/信息处事、健

                                                  康财富、生命科学、生物科技、可穿着装备)及信息科技(人工智能、假造实际、伶俐

                                                  都市、互联网要害技能及处事、自动驾驶、信息安详、智能硬件、芯片计划、计较机软

                                                                                      6/8
                                                      件、云计较、数据等)规模的投资。

                                                     2、 投资项目

                                                          联一基金的投资方法包罗股权投资、与股权相干的投资及其他切正当令、礼貌划定

                                                      的投资。联一基金将综合运用跨境、境内参股投资、收购控股等多种方法,为有限合资

                                                      人开辟财富资源,并获取收益。

                                                     3、 红利模式

                                                          联一基金对优质公司举办投资,依赖被投企业的业绩生长、一二级市场的估值差别、

                                                      境表里市场的估值差别,实现红利。

                                                     4、 退出机制

                                                          视详细项目,综合思量境表里刊行上市、并购、股权转让等方法退出。



                                                  五、   关联/关系买卖营业对上市公司的影响

                                                      本公司通过参加设立投资基金,可以或许充实操作专业基金打点团队的投资履历和风险节制

                                                  系统,培养切合公司成长计谋的项目,实现公司财富链整合和扩张,进步公司的可一连成长

                                                  手段。该投资基金首要专注于筛选、投资、引进、培养中国、以色列的先辈医药产物、医疗

                                                  东西技能,并争取在海内实现技能的转移、落地,切合公司的成长计谋和投资偏向。



                                                  六、   该关联/关系买卖营业该当推行的审议措施

                                                      1、上海医药第五届董事会第二十一次集会会议于 2016 年 3 月 18 日召开。本次集会会议应到董

                                                  事九名,实到董事九名,切合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定

                                                  人数的划定。本次集会会议审议并通过了《上海医药团体股份有限公司关于参加设立上海联一投

                                                  资中心(有限合资)暨关联/关系买卖营业的议案》。四位关联董事楼定波、左敏、胡逢祥、周杰

                                                  主动回避该议案的表决,五位非关联董事所有投票赞成。表决功效:同意 5 票,阻挡 0 票,

                                                  弃权 0 票。

                                                      2、 独立董事意见:本次关联买卖营业已经得到独立董事事前承认。独立董事已当真审视材

                                                  料,以为本次买卖营业表决措施正当有用,不存在侵害本公司及其股东出格是中、小股东好处的

                                                  气象,基于独立判定,赞成该项关联/关系买卖营业。



                                                  七、   存案文件
                                                      (一) 董事会决策

                                                                                         7/8
                                                  (二) 经独立董事具名确认的独立董事意见;
                                                  (三) 拟签定的《上海联一投资中心(有限合资)之有限合资条约》



                                                    特此通告。


                                                                                                     上海医药团体股份有限公司
                                                                                                                      董事会

                                                                                                         二〇一六年三月十九日




                                                                                    8/8