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                                                  金沙赌场夫人_西藏都市成长投资股份有限公司通告(系列)
                                                  作者:金沙赌场夫人上海电视 2018-05-15 02:00 139

                                                  证券代码:600773 证券简称:西藏城投 通告编号:2018-021号

                                                  西藏都市成长投资股份有限公司

                                                  2017年年度股东大会决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  重要内容提醒:

                                                  ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                  (一)股东大会召开的时刻:2018年5月11日

                                                  (二)股东大会召开的所在:上海市天目中路380号北方大厦24楼

                                                  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                  本次集会会议的召集、召开和表决措施切合《公司法》、《上市公司股东大会法则》、本公司《公司章程》等有关划定,本次大会由董事长朱贤麟老师主持。

                                                  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                  1、公司在任董事9人,出席5人,董事唐泽平、陈卫东、曾云、魏飞因事变缘故起因告假;

                                                  2、公司在任监事3人,出席3人;

                                                  3、董事会秘书出席了集会会议,部门高管列席了集会会议。

                                                  二、议案审议环境

                                                  (一)非累积投票议案

                                                  1、议案名称:西藏都市成长投资股份有限公司2017年年度陈诉及择要

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  2、议案名称:西藏都市成长投资股份有限公司2017年利润分派预案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  3、议案名称:关于礼聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2018年年报审计机构和内控审计机构的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  4、议案名称:西藏都市成长投资股份有限公司董事会2017年岁情陈诉

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  5、议案名称:西藏都市成长投资股份有限公司监事会2017年岁情陈诉

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  6、议案名称:西藏都市成长投资股份有限公司2018年董事、监事薪酬的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  7、议案名称:西藏都市成长投资股份有限公司关于2017年度召募资金存放与现实行使环境专项陈诉的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  8、议案名称:关于对公司部门暂且闲置召募资金举办现金打点的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  9、议案名称:关于对公司部门暂且闲置资金举办现金打点的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  10、议案名称:关于全资子公司为购置“佘山和园”二期项目按揭贷款客户向贸易银行提供阶段性连带责任担保包管的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  (二)累积投票议案表决环境

                                                  1、关于推举董事的议案

                                                  2、关于推举独立董事的议案

                                                  3、关于推举监事的议案

                                                  (三)现金分红分段表决环境

                                                  (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                  (五)关于议案表决的有关环境声名

                                                  三、状师见证环境

                                                  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:国浩状师(上海)事宜所

                                                  状师:汤荣龙、刘亚楠

                                                  2、状师鉴证结论意见:

                                                  公司本次股东大会的召集和召开措施切合《证券法》、《公司法》、《股东大会法则》和公司《章程》的有关划定;介入集会会议职员资格正当有用,召集人资格正当有用;表决措施和表决功效正当有用;本次股东大会形成的决策正当有用。

                                                  四、备查文件目次

                                                  1、西藏都市成长投资股份有限公司2017年年度股东大会决策;

                                                  2、国浩状师(上海)事宜所关于西藏都市成长投资股份有限公司2017年年度股东大会的法令意见书。

                                                  西藏都市成长投资股份有限公司

                                                  2018年5月12日

                                                  证券代码 600773 证券简称:西藏城投 编号:临2018-022号

                                                  西藏都市成长投资股份有限公司

                                                  第八届董事会第一次(姑且)集会会议

                                                  决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  西藏都市成长投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第一次(姑且)集会会议于2018年5月11日16:00以现场团结通信方法召开。本次集会会议应到董事9人(个中独立董事3人),按照《董事意见记录表》的反馈,实到董事9人。本次集会会议的召集、召开及表决措施切合《公司法》、《公司章程》及《公司董事集会会议事法则》等有关划定。经与会董事审议,表决通过了如下决策:

                                                  1、审议通过了《关于推举公司董事长的议案》

                                                  推举朱贤麟老师为公司董事长,任期与本届董事会同等(朱贤麟老师简历见附件)。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  2、审议通过了《关于推举董事会提名委员会委员的议案》

                                                  推举钟刚老师、邵瑞庆老师、陈卫东老师为公司第八届董事会提名委员会委员。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  3、审议通过了《关于推举董事会审计委员会委员的议案》

                                                  推举邵瑞庆老师、刘培森老师、曾云老师为公司第八届董事会审计委员会委员。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  4、审议通过了《关于推举董事会计谋委员会委员的议案》

                                                  推举朱贤麟老师、宋彭生老师、钟刚老师、魏飞老师、曾云老师为公司第八届董事会计谋委员会委员。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  5、审议通过了《关于推举董事会薪酬与查核委员会委员的议案》

                                                  推举刘培森老师、钟刚老师、朱贤麟老师为公司第八届董事会薪酬与查核委员会委员。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  6、审议通过了《关于核准董事会提名委员会主任委员的议案》

                                                  经公司董事会提名委员会推举,钟刚老师当选该委员会的主任委员。董事会核准钟刚老师接受该委员会主任委员。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  7、审议通过了《关于核准董事会审计委员会主任委员的议案》

                                                  经公司董事会审计委员会推举,邵瑞庆老师当选该委员会的主任委员。董事会核准邵瑞庆老师接受该委员会主任委员。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  8、审议通过了《关于核准董事会计谋委员会主任委员、副主任委员的议案》

                                                  经公司董事会计谋委员会推举,朱贤麟老师当选该委员会的主任委员、魏飞老师当选该委员会副主任委员。董事会核准朱贤麟老师接受该委员会主任委员,魏飞老师接受该委员会副主任委员。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  9、审议通过了《关于核准董事会薪酬与查核委员会主任委员的议案》

                                                  经公司董事会薪酬与查核委员会推举,刘培森老师当选该委员会的主任委员。董事会核准刘培森老师接受该委员会主任委员。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  10、审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》

                                                  聘用曾云老师为公司总司理,任期与本届董事会同等(曾云老师简历见附件)。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  11、审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》

                                                  聘用于隽隽老师为公司副总司理,任期与本届董事会同等(于隽隽老师简历见附件)。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  12、审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》

                                                  聘用王柏东老师为公司副总司理,任期与本届董事会同等(王柏东老师简历见附件)。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  13、审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》

                                                  聘用程晓林老师为公司副总司理,任期与本届董事会同等(程晓林老师简历见附件)。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  14、审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》

                                                  聘用廖婷密斯为公司财政总监,任期与本届董事会同等(廖婷密斯简历见附件)。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  15、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》

                                                  聘用符蓉密斯为公司董事会秘书,任期与本届董事会同等(符蓉密斯简历见附件)。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  16、审议通过了《关于聘用公司证券事宜代表的议案》

                                                  聘用刘颖密斯为公司证券事宜代表,任期与本届董事会同等(刘颖密斯简历见附件)。

                                                  表决功效:有用表决票数为9票,个中赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                  特此通告。

                                                  西藏都市成长投资股份有限公司

                                                  董事会

                                                  2018年5月12日

                                                  附件:

                                                  1、朱贤麟老师简历

                                                  朱贤麟老师,出生于1961年11月,汉族,中共党员,硕士学历,现任西藏都市成长投资股份有限公司董事长、上海北方企业(团体)有限公司董事长,高级经济师、管帐师。

                                                  教诲配景:

                                                  1981.09-1984.07 闸北区业余大学企业打点专业 大专

                                                  1993.09-1996.09 复旦大学打点学院企业打点硕士 研究生

                                                  2000.03-2000.07上海市委党校第19期中青年干部培训班

                                                  事变简历:

                                                  1981.03-1989.10 闸北区财务局,,历任第三税务所专管员、打点营业科副科长、第一税务所所长

                                                  1989.10-1993.06 闸北区财贸办公室副主任

                                                  1993.06-1993.08 闸北区财贸办公室常务副主任兼闸北区都市成长投资总公司总司理

                                                  1993.08-2007.05 闸北区都市成长投资总公司总司理

                                                  2007.05-2009.12 上海北方都市成长投资有限公司执行董事、总司理

                                                  2005.04-2007.10上海北方企业(团体)有限公司党委书记、董事长、总司理

                                                  2007.10-2009.03上海北方企业(团体)有限公司党委副书记、董事长、总司理

                                                  2009.03-至今 上海北方企业(团体)有限公司党委副书记、董事长

                                                  2009.12-至今 西藏都市成长投资股份有限公司董事长

                                                  朱贤麟老师未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和上海证券买卖营业所惩戒。

                                                  2、曾云老师简历