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                                                  金沙赌场夫人_兰州民百(团体)股份有限公司第七届董事会第二次集会会议决策通告
                                                  作者:金沙赌场夫人恒锐宏达电视 2018-05-16 02:30 159

                                                    股票代码:600738 股票简称:兰州民百(600738,股吧)编号:临2013-035

                                                    兰州民百(团体)股份有限公司

                                                    第七届董事会第二次集会会议决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    兰州民百(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次集会会议关照于2013年7月12日以电话、传真和邮件方法向公司全体董事发出,集会会议于2013年7月22日上午10时以现场和通信方法召开。本次集会会议应介入董事9人,实介入董事9人,公司监事及高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议由公司董事长张宏老师主持,集会会议的召集、召开及表决措施均切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。经与会董事当真审议、接头,形成决策如下:

                                                    一、审议通过了《关于注销全资子公司万豪投资有限公司的议案》;

                                                    表决功效为:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

                                                    1、注销子公司概述

                                                    2001 年07 月23 日,兰州万豪投资有限公司(以下简称:万豪投资)在甘肃省工商局挂号注册创立。该公司连年来一向未举办现实策划,公司的存续只会增进响应的打点用度,无法发生经济效益,为进一步整合公司现有资源,进步公司策划打点程度,优化公司资源设置,低落打点本钱,进步公司整体资金操作服从,抉择注销兰州万豪投资有限公司。该公司将尽快创立清理小组,认真清理时代的相干事变,并于清理竣事后治理该公司的工商挂号等注销事件。

                                                    2、万豪投资注册环境

                                                    公司名称:兰州万豪投资有限公司

                                                    业务执照注册号:620000000013553

                                                    创立日期:2001 年07 月23 日

                                                    注册成本:3,090 万元

                                                    股东环境:本公司持有该公司100%的股份,是本公司的全资子公司。

                                                    注册所在:兰州市城关区中山路368号。

                                                    策划范畴:项目投资及咨询处事,财政咨询处事(以上不含中介处事),科技开拓。

                                                    3、万豪投资财政状况

                                                    制止2013年6月30日兰州万豪投资有限公司资产总额1922.8959万元,欠债总额0.7815万元,全部者权益1922.1144万元。

                                                    4、注销万豪投资对公司的影响

                                                    因为万豪投资连年来未举办现实策划,不会对公司策划业绩发生实质性影响,注销万豪投资不会对公司整体营业成长和红利程度发生重大影响。

                                                    5、其他

                                                    公司董事会授权公司策划层组织开展对万豪投资的清理、注销相干事变,并将起劲存眷相干事项的盼望环境,实时推行信息披露任务。

                                                    二、审议通过了《关于认购兰州银行股份有限公司增资扩股股份的议案》。

                                                    表决功效为:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

                                                    本公司于2013 年7月11 日接到参股公司兰州银行股份有限公司(以下简称“兰州银行”)的关照,兰州银行拟于2013 年面向社会法人以增资扩股的方法定向召募股本金(不接管天然人入股)。兰州银举动保持公司股权布局不变,此次增发股份现有股东将优先举办认购,现有股东认购数目少于此次拟刊行数目时,其他社会法人可举办认购。

                                                    此次定向刊行股数不高出 10亿股,每股刊行价值2.52元,估量召募资金总额不高出25亿元人民币。增资扩股召募的资金将所有效于增补成本,以满意新成本禁锢尺度,进步该行成本富裕率,继承保持转业二类行及上市申报要求,促进各项营业一连、快速、康健成长。

                                                    制止 2013 年 6 月 30 日,兰州银行股份有限公司注册成本23.31亿元,总资产1112.08 亿元,,总欠债1061.31 亿元,每股净资产 2.18元/股,贷款不良率为0.68%,拨备包围率269.28%,成本富裕率为12.02%,焦点成本富裕率为9.14%,2013年半年度实现净利润5.97 亿元。

                                                    制止2013 年6月30 日,公司持有兰州银行股份有限公司股份2500万股,占该行注册成本的 1.07 %,按持股比例可认购该行股份为1072.52万股(2500万股/233096.3621万股*100000万股=1072.52 万股),认购金额估量为人民币2702.75万元(1072.52 万股*2.52 元 =2702.75万元) 。

                                                    经公司董事会审议,赞成认购兰州银行股份有限公司本次增资扩股中公司可认购的股份1072.52万股,认购金额估量为人民币2702.75万元。现实认购股份数额以兰州银行最终确以为准。

                                                    特此通告。

                                                    兰州民百(团体)股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年七月二十二日

                                                    股票代码:600738 股票简称:兰州民百 编号:临2013-036

                                                    兰州民百(团体)股份有限公司

                                                    关于地动未对公司造成影响的通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    北京时刻2013年7月22日07时45分在甘肃省定西市岷县、漳县接壤产生6.6级地动(据中国地动台网测定)。本公司及部属子公司位于震区以外。经公司自查,本次地动未对公司造成任何影响,公司出产策齐整切正常。

                                                    特此通告。

                                                    兰州民百(团体)股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年七月二十二日